什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
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国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。A、账户管理B、可疑交易C、反洗钱D、大额交易
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱()工作。A、预防B、协调C、监督管理D、报告
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况