金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()此题为判断题(对，错)。
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别,并记录分析过程。A.人工B.电脑C.自动
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A、人工识别B、自动筛选C、系统识别D、自动上报
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。A、相关联的客户B、账户持有人C、交易操作人员
