反洗钱业务条线管理部门不包括()。
可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,()工作人员要全面关注各种情况,根据各自的职责履行反洗钱监测义务。A、公司业务条线B、个人业务条线C、国际业务条线D、各专业、各层级
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开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
()负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。A、内控合规部B、反洗钱业务条线管理部门C、办公室D、国际业务部
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员,并根据业务规模、分支机构数量等因素,结合地域反洗钱形势,合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社,应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。A、2;1B、1;1C、1;2D、2;2
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。A、培训档案B、会计档案C、培训记录D、培训笔记
判断题反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。A 对B 错