内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有：内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有（）。
整理咨询记录，建立咨询文档对职业指导人员提高工作效率具有重要作用。如果要建立咨询文档，下列的操作步骤正确的是：（） ①建立需求文档 ②建立咨询安排记录文档 ③建立咨询后记录文档 ④建立回访记录文档A、①③②④B、①②③④C、②①③④D、②③④①
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依照用友实施方法论，请描述在NC项目实施过程中的主要文档（不得少于6个）与关键文档（不得超过4个）。
实施采购过程中的一种相关信息来源是卖方的绩效评估文档。该文档产生于（）。A、结束采购过程B、管理采胸过程C、实施采购过程D、规划采购过程
反洗钱内控制度的主要内容有（）A、建立内部控制环境B、持续的员工培训计划C、建立内部控制措施D、合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
商业银行应建立并保持（）,以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。A、电子文档B、书面记录C、分类档案D、书面程序
单选题商业银行应建立并保持（）,以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。A 电子文档B 书面记录C 分类档案D 书面程序
多选题内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有（ ）。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D内部审计文档
