银行卡的内控风险主要包括___。
银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险
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内控评估的主要方法有()。A、控制测试B、内控报告C、风险点再评估D、穿行测试
内控流程风险监测包括()。A、业务运营风险监测B、授权管理风险监测C、授信政策风险监测D、岗位尽责风险监测
银银平台综合培训服务主要包括()等。A、公司治理及内控审计B、企业文化建设C、资产负债管理D、风险管理
风险监管应贯穿于信用卡业务操作的全过程,具体应包括以下方面___。A、强化新发卡的风险防范和信用审查;B、严格操作规程的日常管理,完善业务流程的内控建设和授权管理;C、加强特约商户的审慎选择和后续管理;D、落实银行卡风险资产的实时监控,促进新技术的推广和应用;E、重视银行卡业务运作的全程监督和事后评价
保证金存款业务的主要风险点不包括()。A、业务不合规B、内部控制薄弱C、操作风险D、内控不完善
可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。A、战略、信用及操作风险B、内控体系C、客户服务D、管理层及员工