确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。
构成信用卡诈骗犯罪的推广伪冒行为包括()A、套现B、更改客户账单地址C、截留客户卡片D、开卡并盗用客户卡片E、虚构交易
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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A、套现B、洗钱C、期诈D、移机
贷记卡违规套现的认定标准为()。A、未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、交易发生在经中国银联确定的套现商户的C、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D、以上答案皆是
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。A、客户行为异常B、疑似毒品犯罪C、疑似套现D、疑似非法结算型地下钱庄
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()A、冻结信用卡B、只要信用卡尚未逾期,可暂不处理C、降低信用卡额度D、对客户进行警告,并加强监控