以下哪些客户为可疑客户,开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据,延长开户审核期限进一步核实客户情况。()
目前客户办理银证转账签约开户业务时()。A、收取客户开户手续费B、不收取客户手续费,只在客户做资金转帐时按转帐金额收取一定手续费C、不收取任何手续费D、银证转账签约开户时收取客户开户手续费,客户做资金转帐时不收手续费
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在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()A、毕业证B、完税证明C、单位出具的收入证明D、驾驶证
客户以前有两个身份证,开户时用的身份证已经取消,现做个人客户证件信息维护需提供什么要件?
开户行应区别客户风险程度,有选择地采取()等查验方式。A、联网核查身份证件B、人员问询C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证F、网络信息查验G、对于核实客户身份通过的,还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
柜面人员得知客户是预约客户,应审核以下哪些内容()A、客户提交的身份证件是否真实、有效B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有C、如果客户提供证件为身份证,应联网核查客户信息D、如果预约业务须客户提供借记卡,应核对客户所持借记卡是否为本人所有
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指()。A、同一人代理多人或多个对公客户开户。B、外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。C、客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。