单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。
单位结算账户单笔或者累计()万元(含)以上的大额支付,必须通过电话录音核实才能办理。A、20B、30C、50D、60
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付;B、累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转;D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。A、10,1B、20,5C、50,10D、100,15
下列支付交易属于大额人民币交易的是()。A、单笔提取现金5万元B、单位之间单笔转账支付金额达200万元C、单位之间单笔转账支付金额达5万元D、单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
下列属于大额支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易